Como investigar una maniobra sospechosa fraudulenta

Estimados amigos, necesito saber sobre una supuesta maniobra fraudulenta, no tengo la certeza, pero da con todas las condiciones que se presenta en la pagina Fraudes Africanos. El nombre del titular de la Cuenta del Fondo del Banco Islamico de Desarrollo de Burikina Faso West Africa, es el Fallecido Dr. Sarif Sharon y su viuda ha heredado una suma considerable de dolares, su nombre es Karistina Sharon, y estan realizando la supuesta transferencia al Banco Gallego de España, la documentación enviada es a través de mail, en la intervención de esta transacción es el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, el Mtro. Jean Bapstiste, (no se si existe?) y el Jefe de Comercio Exterior del Banco Gallego, el Sr. Juan Carlos Ruano.
El tema es saber a quien consultar sobre esta operacion, si realmente existen estas personas y la transferencia de fondos. Gracias quien pueda aportar mas informacion, o me indique una pagina a quienes consultar sobre este tema.