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PayPal, multado con 7,7 millones de dólares

CarmendeAgueda - 27 de marzo de 2015 - 12:38
PayPal pagará una multa de 7,7 millones de dólares acusada de permitir transacciones ilegales con países como Cuba, Irán y Sudán.

El pago de esta cuantía es resultado de las negociaciones entre la empresa de pagos electrónicos (propiedad de eBay) y la oficina estadounidense de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) que acusaba a PayPal de vulnerar el embargo que mantiene el país norteamericano en Cuba, Irán y Sudán, informa Portaltic.

Al parecer, PayPal habría permitido transacciones con personas y entidades sujetas al embargo, unas acciones que, además, no notificaron apropiadamente, lo que llevó a que se iniciara una investigación.

Pagos de hasta 7.000 dólares a personas relacionadas con el desarrollo de armas de destrucción masiva y transacciones de importación y exportación con los países sujetos al embargo son algunas del medio millar de actividades sospechosas por valor de 44.000 dólares.

Por su parte, PayPal se ha defendido alegando que notificaron "voluntariamente" a la OFAC acerca de estas transacciones realizadas entre 2009 y 2013 y que la investigación se ha producido debido a un retraso en el escaneo de estos movimientos. Para cumplir con las regulaciones estadounidenses, PayPal habría introducido un "escaneo en tiempo real de pagos" para que no se repitan este tipo de situaciones en el futuro.

No es la primera vez que PayPal trata de blindarse contra el fraude, ya en 2013 estableció una serie de barreras para evitar cualquier tipo de pago con fines fraudulentos.

Foto: © Creative Commons - Flickr: Geoff Livingston.
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